В Австрии зафиксировали наплыв сомнительных денег из Украины

Рекордное количество заявлений о подозрении в отмывании денег, которые касаются граждан Украины, зафиксировано в Австрии. Об этом со ссылкой на данные 2015 года федерального ведомства уголовной полиции страны сообщает Deutsche Welle, передает "Луганск онлайн"

Указано, что в течение прошлого года австрийские банки заявили правоохранительным органам о предполагаемом отмывании денег 197 украинцами.

Таким образом, количество украинцев, на счетах которых зафиксировали подозрительные финансовые транзакции, выросло почти в четыре раза, пишет издание.

В 2013 году в отмывании денег финансовые учреждения заподозрили 41 украинца. В 2014 году, после принятия санкций ЕС в отношении экс-президента Виктора Януковича и его окружения, количество подозрений выросло несущественно — до 48. В правоохранительных органах Австрии не комментируют, чем может объясняться бум подозрительных транзакций на счетах украинцев в 2015 году и о каких суммах средств идет речь.

По данным издания, увеличение банковских операций с признаками отмывания денег на счетах украинцев резко выделяется на общем фоне. В целом количество подозрений, как указано в обнародованном федеральным ведомством криминальной полиции Австрии отчете, за 2015 год выросло до 1793. Это на 120 случаев больше, чем в 2014 году. Таким образом, если бы не бум заявлений относительно украинцев, количество сообщений о подозрении в отмывании денег уменьшилось бы в Австрии впервые за много лет. Заявления россиян, которые являются лидерами по подозрительным банковским операциям среди граждан постсоветских стран, остались практически без изменений. За год банки подали 208 таких заявлений.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Австрии, в 2015 году ни один украинец не встал перед судом по обвинению в отмывании денег. За 2013 и 2014 годы суды рассмотрели дела двух украинцев, один был осужден. На данный момент правоохранительные органы расследуют 14 уголовных дел против украинцев относительно отмывания денег. В Украину в 2015 году были направлены 24 запроса об оказании правовой помощи. В то же время, за период с начала прошлого года ни одно дело не было передано в суд, уточнили в министерстве внутренних дел страны.